С 30 мая вступают в силу изменения в законодательстве, которые касаются переводов денег. Теперь отправить больше 100 тысяч рублей без банковского счёта будет нельзя. Это значит, что для крупных переводов потребуется идентификация клиента. Поправки внесены в закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём». Упрощённая идентификация останется возможной только при переводах до 100 тысяч рублей без открытия счёта, включая электронные деньги. Закон № 161-ФЗ «О национальной платёжной системе» также претерпел изменения: остаток на счёте с неперсонифицированными электронными деньгами не должен превышать 100 тысяч рублей. Эти меры направлены на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма.
