На днях в Уфе состоялось важное совещание, организованное заместителем руководителя Казначейства России Александром Михайликом, куда были приглашены представители АО ДРТ и их филиала. Цель встречи - провести плановую проверку в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
В числе участников встречи можно было увидеть ключевых фигур, таких как Людмила Муромцева, начальник Управления по надзору за аудиторской деятельностью, и Сергей Зарубин, руководитель УФК по Нижегородской области. Также присутствовали генеральный директор АО ДРТ Игорь Токарев и управляющий партнер по качеству, репутации и рискам Владимир Козырев. Не обошлось без представителя филиала в Уфе Андрея Санькова.
Александр Михайлик в своем приветственном слове отметил, насколько важно привлекать аудиторское сообщество к вопросам соблюдения законодательства в области ПОД/ФТ и ФРОМУ. Он подчеркивал значение кадровой политики и необходимость привлечения молодежи в аудит, отметив наличие молодых специалистов в уфимском филиале.
Людмила Муромцева акцентировала внимание на строгом соблюдении законодательства в сфере ПОД/ФТ, напомнив аудиторам об их обязанности незамедлительно уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных операциях.
В рамках совещания Андрей Саньков поделился данными о работе филиала, представив информацию о процедурах, связанных с упомянутыми законами: идентификация клиентов, оценка рисков и работа с хранимыми данными.
В завершение участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся повышения качества предоставляемых аудиторских услуг.
